在首批集中收网举动中，公安机关共抓获犯罪嫌疑人101名，捣毁犯罪窝点26处，解冻上百个涉案银行账号，初步估量3起案件涉案总金额超1200亿元国民币,996tk真正的太阳图库。
经过细心排查，3起案件共挖出地下钱庄团伙14个、骗税团伙4个、虚开增值税发票团伙1个，涉案犯罪嫌疑人上百人。因为案件是波及骗购外汇、非法买卖外汇、虚伪出口农副纺织产品、虚开增值税发票等的复合型犯罪，给案件的收网、犯罪嫌疑人的抓捕都带来了难度。
据犯罪嫌疑人供述，为躲避侦察，犯罪团伙还采用跨省运送现金外汇的方法进行操作，通过地下钱庄非法交易外汇的企业遍布海内多个省份。这些企业同时还涉嫌骗取政府补助以及出口退税等守法行动，目前相干案件的追究仍在进行中。
浙江省义乌市警方的进一步考察表明，犯罪分子借用入口付汇渠道，以“支付从保税监管场合进境货物”名义从银行购汇获取资金，层层流转后，将该外汇变成虚假出口的货款回笼,三星 Galaxy S20 FE 5G 正式发布：699 美元起售。办案民警先容：“涉案公司购汇支付到犯罪嫌疑人所节制境外公司。当天就打给国内多少家须要美元的公司，并即时结汇成人民币，打到犯罪嫌疑人所把持人民币账户上。”
今年上半年，公安机关与国家外汇管理局联合研判，发明局部企业经营状态异样。其中有多个境内外企业存在不畸形的关系交易，并且货物进出口记载存在重大分歧理的情形。
新华社杭州11月21日电（记者方列）公安机关与国度外汇治理部分经由结合研判，近日在浙江省集中收网了3起特大地下银号案，侦破涉案地下钱庄团伙14个，抓获犯法嫌疑人上百人，总计涉案金额超过1200亿元。